SINGAPURA – Dalam tiga bulan pertama tahun 2022, sekitar 93 korban kehilangan setidaknya $56,2 juta karena penipuan kompromi email bisnis (BEC), kata polisi pada Jumat (29 Juli).
Jumlah ini hampir 10 persen dari $633,3 juta yang hilang karena semua penipuan di Singapura pada tahun 2021.
BEC melibatkan pengiriman e-mail yang diduga dari kolega korban, mitra bisnis atau pemasok yang memberi tahu mereka tentang perubahan nomor rekening bank perusahaan mereka.
Tanpa diketahui oleh para korban, e-mail ini dikirim oleh scammers, yang telah meretas e-mail dari kontak bisnis ini atau yang mengirimnya dari alamat e-mail palsu.
Pada hari Jumat, polisi mengatakan Pusat Anti-Scam bekerja dengan DBS Bank untuk memulihkan lebih dari US $ 10 juta (S $ 13,7 juta) untuk korban yang berbasis di Amerika Serikat di industri keuangan.
Korban telah ditipu untuk melakukan beberapa transaksi besar sebesar US $ 14 juta ke rekening bank yang disimpan dengan DBS, dengan memalsukan email yang konon dari klien korban.
Pemulihan, yang dilakukan pada 2 Mei, adalah jumlah terbesar yang telah ditemukan pihak berwenang dari satu kasus.
Polisi mengatakan: “Pusat Anti-Scam menerima laporan tentang kasus ini dan segera bekerja dengan DBS untuk melakukan pelacakan aliran dana, yang mengarah pada identifikasi dan pembekuan semua akun yang dikendalikan oleh scammer.”
Hal ini memungkinkan DBS dan polisi untuk mencegah hilangnya sebagian besar transaksi, meskipun US $ 4 juta telah ditransfer keluar dari Singapura.
Selama beberapa hari berikutnya, dua kasus terpisah dikaitkan dengan sindikat yang sama yang diduga berada di balik pencurian ini.
Polisi mengatakan: “Secara total, jumlah yang ditemukan dari seri penipuan ini adalah sekitar US $ 11,5 juta. Polisi bekerja sama dengan para pemangku kepentingannya untuk memulihkan sisa uang yang hilang.”
Atas upayanya, Tim Anti-Scam DBS menerima SPF Community Partnership Award pada sebuah upacara pada hari Jumat.
David Chew, direktur Departemen Urusan Komersial, mengatakan: “Respon dan tindakan cepat dari staf bank memungkinkan keberhasilan pemulihan uang korban asing, meskipun laporan awal diterima pada akhir pekan.”