Pejabat tinggi sanksi Departemen Keuangan AS akan melakukan perjalanan ke Singapura dan Malaysia minggu depan, sebuah sumber yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan kepada Reuters, ketika Washington berusaha untuk memerangi pendanaan untuk Iran dan kelompok-kelompok proksinya serta penghindaran sanksinya terhadap Rusia.
Sumber itu, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan telah terjadi peningkatan uang yang pindah ke Iran dan proksinya, termasuk Hamas, melalui sistem keuangan Malaysia.
Selama kunjungan itu, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters, wakil menteri keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan, Brian Nelson, diperkirakan akan membahas kekhawatiran AS dan risiko sanksi yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, kata sumber itu. Penasihat umum Departemen Keuangan, Neil MacBride, juga akan ikut dalam perjalanan tersebut.
Kunjungan itu dilakukan ketika Departemen Keuangan telah meningkatkan fokusnya pada pendanaan teroris melalui Asia Tenggara, termasuk melalui upaya penggalangan dana dan penjualan minyak ilegal Iran, kata sumber itu.
03:47
Para pemimpin dunia menyerukan de-eskalasi setelah Iran melancarkan serangan udara terhadap Israel
Para pemimpin dunia menyerukan de-eskalasi setelah Iran melancarkan serangan udara terhadap Israel
Departemen Keuangan pada bulan Desember memberlakukan sanksi terhadap empat perusahaan yang berbasis di Malaysia yang dituduhnya sebagai front yang mendukung produksi drone Iran.
Washington baru-baru ini memberlakukan sanksi lebih lanjut yang menargetkan Iran, termasuk atas drone Iran yang digunakan oleh Rusia dalam perang di Ukraina, karena AS telah berusaha untuk meningkatkan tekanan pada Teheran setelah serangannya terhadap Israel.
Sementara di Singapura, Nelson akan membahas penegakan batas harga yang dipimpin G7 pada minyak Rusia serta memotong transshipment barang-barang penggunaan ganda yang penting, yang memiliki tujuan sipil dan militer, kata sumber itu.
Amerika Serikat dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi terhadap ribuan target sejak Rusia menginvasi negara tetangga Ukraina. Perang telah menyebabkan puluhan ribu orang terbunuh dan kota-kota hancur.
Washington sejak itu berusaha untuk menindak penghindaran langkah-langkah Barat, termasuk pengiriman barang penggunaan ganda melalui negara ketiga ke Rusia.
Singapura adalah pusat pengiriman utama. Asuransi dan penyedia layanan maritim lainnya yang beroperasi di Singapura telah memperingatkan penghindaran batas harga pada minyak Rusia, mengeluh bahwa sulit untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen yang menjanjikan minyak dibeli pada atau di bawah batas US $ 60 adalah akurat.
Batas harga G7 pada minyak mentah Rusia, yang diberlakukan pada Desember 2022, bertujuan untuk mengurangi pendapatan Rusia yang tersedia untuk perangnya di Ukraina dengan mengizinkan asuransi yang dipasok Barat dan layanan lainnya hanya pada kargo dengan harga di bawah $60 per barel.